전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 펀드

속보

더보기

금융사기 휘말린 라임 무역금융펀드...원금상환 '빨간불'

기사입력 : 2019년12월30일 12:40

최종수정 : 2019년12월30일 16:20

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'라임 플로투 TF1호' 미국 母펀드 사기혐의로 자산동결
"재구조화하면서 투자자에게 고지 안해" 의혹 불거져
금감원, 라임 외에 'TRS 제공' 신금투도 고발 검토

[서울=뉴스핌] 김형락 장봄이 김민수 기자 = 환매가 중단된 라임자산운용의 무역금융펀드가 국제적인 금융사기에 휘말리면서 관련 상품 투자자들에 대한 원금상환에 적신호가 켜졌다.

[로고=라임자산운용]

30일 금융당국 및 금융투자업계에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 최근 글로벌 무역금융 전문투자회사 IIG(the International Investment Group)의 등록을 취소하고, 관련 펀드 자산을 동결하는 긴급 조치를 단행했다. IIG는 지난해말 투자자산이 디폴트(채무불이행) 됐음에도 이를 속이고 가짜 대출채권을 판매하고, 기존 고객 환매시 신규로 받은 투자금으로 돌려막는 일종의 '폰지사기' 형태로 자금을 운용한 혐의를 받고 있다.

문제는 IIG가 운용한 'IIG STFF(the International Investment Group Structured Trade Finance Fund)'가 라임 무역금융펀드 '플루토 TF1호'의 모펀드 가운데 하나라는 점이다.

라임자산운용은 개인고객 투자금(2436억원)과 신한금융투자가 TRS를 통해 일으킨 대출 3500억원을 합쳐 약 6000억원 규모의 무역금융펀드를 굴렸다. 이 가운데 IIG의 무역금융 헤지펀드에 투자된 금액은 40%에 달한다.

설상가상으로 금융감독원은 라임자산운용이 해당 상품을 재구조화하는 과정에서 투자자들에게 제대로된 정보를 제공했는지 여부를 들여다보고 있는 것으로 확인됐다.

앞서 라임자산운용은 손실 가능성이 높아진 IIG 모펀드 지분을 싱가포르 R사에 넘겼다고 밝혔다. 그러면서 해외 무역금융 30% 손실시 투자액면 회수, 40% 손실시 90%까지 회수할 수 있다고 강조한 바 있다. 하지만 지분 이전 과정에서 IIG의 손실 가능성을 거래 상대방에게 제대로 고지하지 않았다면 무효화되거나 파기될 가능성을 배제할 수 없다. 이 경우 투자 원금 전액 손실이 불가피하다.

이에 대해 금감원 관계자는 "라임자산운용이 IIG의 부실을 알고 2018년부터 구조화에 나선 움직임이 포착됐다"며 "당시 투자자들에게 고지했다면 문제가 없지만 제대로 알려주지 않고 건실한 곳에 투자하고 있다는 식으로 자금을 모았다면 사기혐의가 적용될 수 있다"고 전했다.

실제로 금감원은 라임자산운용과 함께 TRS를 제공한 신한금융투자도 함께 고발하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. TRS 자체는 위법이 아니지만 투자과정에서 환경 변화가 제대로 전달되지 못했거나, 투자대상이 변경됐음에도 이를 고지하는 않았다면 문제라는 설명이다.

반면 신한금융투자는 라임자산운용의 의견대로 매수·매도만 했을 뿐 그 이상 관여하지 않았다는 입장이다.

신금투 관계자는 "TRS 계약을 맺은 것은 맞지만 지금까지 나온대로 단순 스왑 역할만 담당했다"며 "금감원 조사결과가 나와야 우리도 아는 만큼 답답한 상황"이라고 전했다.

한편 라임자산운용의 환매 연기 펀드에 대한 회계실사가 지난달 4일부터 한 달 넘게 진행되고 있다. 지난 10월 환매 연기가 발표된 '플루토 FI D-1호', '라임테티스 2호' 등이 중심이며, 무역금융펀드 '플루토 TF1호'도 실사 대상에 추가된 상태다.

당초 실사 기간은 약 한 달 정도로 잡았으나 예상보다 길어지며 빨라야 내달 초쯤 실사 결과가 공개될 것으로 보인다.

mkim04@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
감사원장 후보자에 김호철 변호사 지명 [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 이재명 대통령이 7일 감사원장 후보자로 김호철 변호사를 지명했다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 "이 대통령이 오늘 감사원장 후보로 김호철 변호사를 지명했다"고 밝혔다. 김호철 감사원장 후보자. [사진=대통령실] 김 후보자는 국가경찰위원회 위원장과 환경운동연합 공동대표, 민주사회를 위한 변호사 모임 회장 등을 역임한 인물로, 공공성과 사회적 가치 수호에 앞장서 온 대표적인 인권 변호사로 평가받고 있다고 이 수석은 설명했다. 이 수석은 "김 후보자가 경찰국 신설과 군 의문사 진상 규명 등 사회적 파장이 컸던 사안에서 공공성과 법적 원칙을 견지해 왔다"고 했다. 이 수석은 "김 후보자는 감사 운영의 정상화를 통해 감사원의 정치적 중립과 독립성, 그리고 국민 신뢰라는 헌법적 가치를 확고하게 복원할 적임자이자 전문가로 기대된다"고 말했다. parksj@newspim.com 2025-12-07 13:37
사진
내란 특검, 추경호·황교안 불구속 기소 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 내란 특검팀(조은석 특별검사)이 7일 국민의힘 원내대표를 지낸 추경호 의원과 황교안 전 국무총리를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 추경호 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌DB] 박지영 특검보는 추 의원에 대해 "피고인은 여당 원내대표로서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 유지 의사를 조기에 꺾게 만들 수 있었던 유일한 사람이었음에도, 비상계엄 유지를 위한 협조 요청을 받고 국민의 기본권이 침해되고 무장한 군인에 의해 국회가 짓밟히는 상황 목도하고도 아무런 조치 취하지 않았다"고 지적했다. 이어 "국회의원 권한이자 의무인 표결권 행사에 참여하지 않았고, 본회의 개의를 알고도 의원총회 개최 의사도 없이 의총 소집 장소를 당사로 변경해 국회 진입 의사를 가진 국회의원의 발길을 돌리게 했다"고 덧붙였다. 그러면서 "또 본회의장에 있던 국회의원에게는 밖으로 나오라는 메시지 전달했는데, 이는 윤 전 대통령이 군인과 경찰을 동원해 국회를 봉쇄하고 본회의장에 들어가 있던 국회의원을 끌어내려 하려는 행위와 같이 평가된다"고 부연했다. 박 특검보는 "국회의원이 국회에 들어가지 못하는 것은 헌정 질서가 파괴되는 상황"이라며 "본인이 원내대표실에 있으면서 이런 파괴된 현장을 목도했기 때문에 그 부분에 대한 인식이 없었다 볼 수 없다"고 강조했다. 또 그는 "윤 전 대통령은 지난 한덕수 전 국무총리 재판에 나와서 '추 의원에게 어떤 이야기를 했는가'라는 재판장 질문에 '걱정하지 말라. 길게 가지 않고 빨리 해결될 것'이란 취지로 말했다. 이 말은 너희들이 국회 의결 해제하지 않고도 내가 끝낼 것이란 말"이라고 말했다. 이어 "추 의원은 충분히 본인의 역할을 지시받았고 이와 관련해 어떤 말도 하지 않았다고 한다"며 "추 의원은 '대통령님 이것은 말이 되지 않는다. 빨리 해제해달라'는 말을 한 번도 한 적 없다. 본인도 인정한다"고 덧붙였다. 아울러 박 특검보는 "비상계엄이 선포될 즈음 당대표는 체포 대상이 될 정도로 사실상 의사 소통 창구가 전혀 아니었고, 여당과의 의사 소통 통로이자 서로 논의할 수 있던 사람은 추 의원이 유일했다"며 "(추 의원은) 반대하는 의사를 표시하거나 이래선 안 된다는 의사표시는 하나도 없이 본인이 알고 있던 모든 것을 여당 의원에게 고지하지 않았다"고 비판했다. 끝으로 그는 "사실상 계엄이 국회의결로 해제되는 것은 아니다. 여당 원내대표마저 협조하지 않고 반기를 들었다면 계엄 해제가 빨라졌을 것"이라며 "계엄에 대한 문제 해결 방식이나 회복 시간 등이 상상 이상으로 빨라졌을 것이고, 국론 분열이나 사회적 혼란도 훨씬 더 줄어들었을 것"이라고 말했다. 추 의원은 지난해 12월 3일 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의총 장소를 세 차례 변경하는 방법으로 자당 소속 의원들의 표결 참여를 방해한 혐의를 받는다. 이로 인해 당시 국민의힘 의원 108명 중 단 18명만이 계엄 해제 표결에 참여할 수 있었고, 국회 해제 요구 결의안은 결국 재석 190명 중 찬성 190명으로 통과됐다. 특검은 당시 추 의원이 국회 이동 과정에서 윤 전 대통령, 그의 측근들과 통화한 사실을 바탕으로 그가 의도적으로 표결을 방해했다고 판단했다. 앞서 특검은 추 의원에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 지난 3일 "혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다"며 이를 기각했다. 황교안 전 국무총리. [사진=뉴스핌DB] 한편 특검은 이날 황교안 전 국무총리도 불구속 기소했다. 황 전 총리는 비상계엄 당시 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 척결해야 한다", "우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라" 등의 게시물을 올려 내란을 선동한 혐의 등을 받는다. hyun9@newspim.com 2025-12-07 17:26
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동