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2025.12.06 (토)

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"금융거래목적확인" 뉴스 검색결과[총 23건] 뉴스 더 보기

IBK기업은행, 데이터 기반 '금융거래목적확인 서비스' 도입 ... 금융거래목적확인은 대포통장 근절을 위한 제도로 입출금식 원화 계좌 개설 시 거래 목적을 증빙하는 서류를 고객이... 2025-08-08 14:10

SSG닷컴, SSG머니 출금정책 변경… 휴일에 출금 못한다 ... 통신사기피해환급법은 간편송금을 악용하는 보이스피싱 범죄에 대응해 피해 구조 절차를 마련하고 고객 계좌 개설시 금융회사의 금융거래목적... 2024-09-05 16:43

비트코인 급등...은행권, 가상자산거래소와 계좌 개설 긍정적 ... 공문에는 가상자산 거래실적이 확인될 경우 한도계좌 해제가 가능하도록 하고, '금융거래목적확인서' 등 각종 서류... 2024-03-15 15:19

통합위, 민생사기근절 방안 발표…"상습 중대사기범 신상정보 공개" ... 트렌드 및 사기유형 변화에 따른 사기방지 ▲보이스피싱 예방활동 공표 ▲사기의심계좌 차단 ▲통신피해환급법상 금융거래... 2023-09-11 15:13

1일 최대 100만원 이체·출금 한도 상향된다 ... 이날 회의에서 규제심판부는 "금융위･금감원은 금융거래 목적 확인 및 한도 제한 제도 관련, 대포통장 근절에 대한... 2023-08-08 13:58

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