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2025.11.30 (일)

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" 자금세탁법" 뉴스 검색결과[총 9건] 뉴스 더 보기

美 법원,北 자금세탁 도운 기업에 몰수 판결 ... 콘트레라스 판사는 해당 자금들에 대한 국제긴급경제권한법(IEEPA) 과 자금세탁법 위반을 지적한 검찰의 주장이... 2022-01-08 06:21

이란 "선박 억류 기술적 문제, 한국 대표단 올 필요 없다"…사태 장기화 우려 ... 실제로 지난해 기업은행은 이란 제재를 위반한 국내 무역업체의 위장거래를 적시하지 못한 혐의로 자금세탁법 위반으로... 2021-01-06 15:02

국내은행에 묶인 이란 돈 70억불...美 동의에만 동결 해제 ... 실제로 지난해 기업은행은 이란 제재를 위반한 국내 무역업체의 위장거래를 적시하지 못한 혐의로 자금세탁법 위반으로... 2021-01-06 12:45

[팩트체크] 분노 키운 손정우 부친 탄원서...미국과 한국 형량 차이 어떻길래? [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 세계 최대 아동 성 착취물 사이트를 운영해 징역 1년6개월을 선고받고 최근 형기를 마친 손정우(24)의 아버지가 법원에 탄원서를 제출한 사실이 알... 2020-05-06 16:19