日 AIJ, 조세피난처 계열사와 짜고 펀드 조작

기사입력 : 2012년03월08일 14:38

최종수정 : 2012년03월08일 14:53

[뉴스핌=김민아 기자] 조세피난처 영국령 버진아일랜드에 등록된 계열 업체가 일본 AIJ 투자자문이 약 3조 원에 달하는 거액의 기업연금자금에 손실을 입힌 사기행각을 도운 것으로 나타났다.

8일자 니혼게이자이신문은 자신들이 입수한 자료들을 인용, AIJ 투자자문은 AIM투자자문이라는 조세피난처의 연계 기업을 이용해 펀드 가치평가를 조작하는 방식으로 고객들에게 거짓 정보를 보낼 수 있었다고 보도했다.

AIJ는 이렇게 사실상 민간투자펀드의 자산평가와 운용에 제3자의 개입을 막아왔다. 이런 가운데 기업연금펀드에 투자된 수백억 엔의 자금이 현재 사라진 상태다.

니혼게이자이가 입수한 자료에 따르면 AIM투자자문은 영국령 조세피난처에 설립되어 있는데 AIJ 투자자문의 대표와 여타 고위 경영진이 주요 이사로 있어 사실상 그룹 관계사다. AIJ 투자자문은 민간투자펀드를 케이먼군도에 등록해 관리했다. AIJ의 지시에 따라 AIM 투자자문이 주식과 파생상품 그리고 여타 자산을 매매했으며, 또한 자산가치 평가도 담당했다.

AIJ는 가치평가가 어려운 파생상품이나 비상장주식에 투자했다. 이 경우 일반적으로 제3자 가치평가를 제출해야 하는데, 이 때 AIM을 내세워 사기 행각을 덮기 위한 고객용 위조 실적 보고서를 만들었다는 것이다.

일본 증권거래감시위원회(SESC)와 일본 금융청(FSA)은 사라진 고객들의 돈을 되찾기 위해 이러한 밀착 관계를 조사할 것으로 보인다.

한편, 니혼게이자이는 펀드가 케이먼군도처럼 조세피난처에 등록하는 것은 흔하고 또한 그룹사에 펀드 평가를 위임하는 것은 그 자체로 불법이 아니지만, 업계 관계자들에 따르면 이해관계의 충돌을 고려해 이번 경우처럼 일을 처리하는 경우는 보통은 볼 수 없는 형태라고 지적했다.

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[뉴스핌 Newspim] 김민아 기자 (kmakma85@newspim.com)

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00