[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 우리은행과 신한은행에서 2조원대의 수상한 외환 거래가 드러나 검찰이 수사에 착수했다.

25일 검찰에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 최근 대검찰청으로부터 금융감독원이 통보한 '수사 참고 자료'를 넘겨받아 검토를 시작했다.

서울중앙지방검찰청 [사진=뉴스핌DB]

금감원 자료에는 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국 등으로 송금한 업체들과 우리은행을 통해 8000억원을 해외로 송금한 업체들에 대해 금감원이 검사한 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

검찰은 이 사건 해외 송금에 대해 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 용도 여부 등을 확인하기 위해 자료를 살펴보고 있다.

이 중 한 업체는 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있어 대구지검에서 수사해왔다. 대검은 관련 의심 업체 대부분이 서울에 근거를 두고 있고, 신한은행과 우리은행 본점도 서울에 자리한 점 등을 감안해 대구지검과 함께 서울중앙지검에도 자료를 송부한 것으로 전해졌다.

중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 위환거래 수사를 전문적으로 담당하는 부서다. 검찰의 자료 검토가 이뤄져 범죄 단서가 확보될 경우 중앙지검이 대대적인 수사에 나설 것으로 예상된다.

앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원에 달하는 비정상적인 외환 거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했다. 이에 금감원은 지난달 23일 이 지점에 대한 현장 검사에 착수했다.

또 금감원은 이후 신한은행으로부터 1조3000억의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받아 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사를 진행한 바 있다.

중앙지검 관계자는 "지난주 수사 참고 자료로 배당돼 이제 막 검토 단계"라고 말했다.

한편 대검은 최근 서민을 대상으로 한 가상화폐 등 대규모 경제 범죄에 대해 엄정 수사하라고 전국 일선청에 지시했다. 

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