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2025.11.29 (토)

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카카오뱅크, 자금세탁방지 우수기관으로 대통령 표창 수상 ... 통한 ▲공공 마이데이터 활용 비대면 고객확인(KYC) 정확도 향상 ▲민생금융범죄 모니터링 및 의심거래보고(STR... 2025-11-28 15:30

이억원 금융위원장 "범죄 사용 의심 계좌 정지 제도 도입하겠다" ... 표창은 임직원에 대해 자금세탁방지 교육을 충실히 실시하고, 거래특성에따른 시나리오를 세분해 의심거래 추출 및 STR... 2025-11-28 14:30

5년간 단속 환치기 범죄 11조…관세청, 초국가 범죄 수익 해외 유출 특별단속 ... 관세청은 금융정보분석원(FIU)의 위험거래 신고(STR) 정보를 적극 활용해 가상자산을 매개로 한 불법 환치기... 2025-11-17 16:12

쓰리빌리언, 美 유전학회서 AI 기반 희귀질환 진단 연구 초록 4편 발표 ... 기존에는 단일염기변이(SNV), 삽입결실(INDEL), 복제수변이(CNV), 반복서열(STR) 등 여러 변이를... 2025-10-16 09:48

금투협, STO 발행·의심거래보고(STR) 실무 교육생 모집 ... 특히, 자금세탁 분야에서 실무 경험이 많은 전문가가 강의를 진행하며, 다양한 의심 거래 사례를 바탕으로 STR... 2025-07-10 10:04

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2019-09-16 15:47윤창빈

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